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反洗钱专辑——2017年金融机构反洗钱培训锦泰财险南充中支参加人民银行南充支行
作者： 发布时间：2017-06-06 23:01:24 浏览次数：
锦泰财险南充中支参加人民银行南充支行
2017年金融机构反洗钱培训
供稿人-刘应贵
2017年5月10-11日人民银行南充中心支行在北湖宾馆4楼会议室举办了2017年金融机构反洗钱培训，锦泰财险南充中支总经理及综合部负责人参加了培训。
参加此次培训的不仅包括银行、证券、保险业机构，还新增了保险专业代理公司、保险经纪公司、贷款公司机构。本次培训时长2天，培训内容丰富。培训中，介绍了当前反洗钱形势、洗钱类型及案例，重点讲解了新的大额交易和可疑交易报告管理办法（人行发2016年3号令）与客户身份识别与客户身份资料、交易记录保存等相关知识，并对下一步反洗钱工作作了具体安排；同时，此次培训还邀请区国安局、检察院相关领导介绍了国家安 全与金融安全、反洗钱相关法律知识。培训后，各参训主体反响积极，纷纷在各自机构内展开再培训与宣导活动。锦泰财险南充中支在5月19日的1-4月经营分析及工作总结会上对人行培训内容进行了转培训。本次培训是在新的3号令即将实施的背景下举办的，培训将有力地推动新的3号令落地实施，将进一步提升机构反洗钱工作人员业务素质、能力，促进反洗钱工作有效开展。——锦泰财险南充中支