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反洗钱专辑——提质增效 笃力前行 华夏保险南充中支参加人行南充中心支行2017年金融机构反洗钱培训
作者： 发布时间：2017-06-06 23:01:24 浏览次数：
提质增效 笃力前行
——华夏保险南充中支参加人行南充中心支行2017年金融机构反洗钱培训
供稿人-程敏
为确保新3号令的顺利实施，由人民银行南充中心支行组织，于2017年5月10日-11日在南充市北湖宾馆4楼会议室召开了2017年反洗钱业务知识培训，对南充市级各银行业、证券业、保险业机构，县级法人金融机构，人民银行个县（市）支行及辖区内三个保险代理公司和仪陇县惠民贷款公司进行了为期两天的培训，华夏保险南充中支及来自南充市90余家金融机构的领导及代表参会。会议由人行南充支行反洗钱科科长易延丽主持，杨芳副行长开训。
课程内容主要围绕金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、如何开展客户身份识别、南充洗钱类型分析及全国洗钱案例等四方面的内容进行了学习，同时邀请到南充市检察院侦监处处长谭丽以及南充国家安全局局长曾宪敏，分别就检查机关在打击洗钱犯罪中的法律监督职能以及当前涉恐的形式进行了详细介绍与分析。
反洗钱深入金融机构的各个业务环节，如何更好的执行3号令，值得大家深思及探讨，各参会单位利用会后时间就工作中的疑问进行提问，授课老师针对突出性的问题进行了通俗易懂的讲解。反洗钱科樊星老师对今后的工作指出了具体方向，要求各金融机构就本次的培训内容及时汇报和宣导，要继续加强培训，特别是对新3号令的学习，对相关岗位进行更细致的培训，同时积极配合人行搞好反洗钱工作。
反洗钱工作是一项长期细致、高度敏感的工作，通过此次培训，各金融机构的分管领导和反洗钱执行部门负责人对新3号令有了更深刻的认识，华夏保险南充中支必将认真领会文件精神，传达会议精神，从上至下高度重视，勇担责任，严格按照反洗钱工作的各项要求进行落实，让新3号令顺利的实施，让反洗钱工作更有特色，取得更好的效果。
(图为南充国家安全局曾局长授课）
——华夏保险南充中支